本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2022年5月6日召開會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤創(chuàng)業(yè)托馬金3號項目

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

二、華潤數(shù)科工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造業(yè)務公司實施員工跟投方案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團董事會

2022年5月6日