本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2025年3月26日召開會議。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

董事會審議通過以下議案：

一、關(guān)于委任全華強為董事會提名委員會委員的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

根據(jù)《華潤集團董事會議事規(guī)則》第三十四條規(guī)定，全華強董事與本議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避對本議案的表決，不計入本議案出席董事人數(shù)。

二、華潤集團2024年度內(nèi)部審計工作情況報告

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

三、華潤集團2024年度內(nèi)部審計工作質(zhì)量自評估情況報告

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

四、華潤集團“十四五”規(guī)劃執(zhí)行工作計劃報告

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

五、關(guān)于華潤置地向參股企業(yè)按股比提供股東貸款的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

 

華潤集團董事會

2025年3月26日